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04Apr2016

Monday · 04 · Apr · 2016

¿Cómo funciona el lavado de dinero?
¿Cómo funciona el lavado de dinero? - A propósito de los Papeles de Panamá, ¿Cómo funciona el lavado de dinero? - Lavado de dinero Forbes las tres etapas del lavado de dinero papeles de Panamá panama papers breaking news - 10 | ¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO DE DINERO? LAVAR CONSISTE EN CONVERTIR DINERO OBTENIDO DE MANERA ILEGAL EN DINERO “LEGITIMO', FÁCIL DE GASTAR Y DIFICIL DE RASTREAR ÚTIL PARA NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS, ESTA ES LA FORMA MAS COMÚN: 1. COLOCACION: LOS DELINCUENTES SUELEN 'GANAR' SU DINERO EN EFECTIVO, ASÍ QUE EL PRIMER PASO ES DEPOSITARLO EN UN BANCO. BANCO PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS, SE HACEN VARIOS DEPOSITOS EN DIFERENTES CUENTAS 2. ESTRATIFICACION: PANAMA PAPERS TIME. A TRAVES DE VARIAS TRANSACCIONES, EL DINERO ES MOVIDO: im POR DIFERENTES CUENTAS EN DIFERENTES BANCOS YPARAOS??? FISCALES PARA HACER MUY DIFICIL RASTREAR SU ORIGEN CILEGAL) mininn 3. INTEGRACIÓN FINALMENTE, EL DINERO REINGRESA A LA ECONOMÍA EN CUENTAS E INVERSIONES PARA JUSTIFICAR SU PROCEDENCIA. BANK 'EL MESSI' marisco2 SO CLEAN FUENTE: 'Las 3 etapas del lavado de dinero - FORBES PICTOLINE.COM - 1552420549
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